Sermaye Piyasası Soruşturmalarında 14 Şüpheli Tutuklandı

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan da gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında 14 zanlı daha yakalanmıştır.

Sermaye Piyasası Soruşturmalarında 14 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 3 kişinin hakimlikteki işlemleri devam etmektedir.

Tutuklama Kararları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 17'sinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanmıştır.

Tutuklanıp Cezaevine Gönderilen 14 Şüpheli

1. Furkan Baki
2. Murat Keçeci
3. Ramazan Erbey
4. İlhan Aygül
5. Salih Can Bülbül
6. Selçuk Kahya
7. Uğur Akkafa
8. Samet Çetinel
9. Celal Yarız
10. İsmail Ege
11. Mehmet Yıldırım
12. Lütfi Çetinel
13. Berkan Gülen
14. Mehmet Erbey

Adli Kontrol Kararı Verilen 3 Şüpheli

3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.

Hakimlikteki İşlemleri Devam Eden 3 Kişi

Tutuklama talep edilen şu kişilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor:

• Abdulkadir Özkan - Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi
• Bülent Uygun - Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi
• Nihat Kırmızı - Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı

Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de MASAK'a (Mali Suçları Araştırma Kurulu) gönderdiği müzekkerede, aşağıdaki şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmiştir:

• Pusula Finans Holding AŞ
• Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ
• Hedef Holding AŞ
• Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ
• Bu şirketlerin alt şirketleri

Talep Edilen Bilgiler

Başsavcılık, şu bilgilerin temin edilmesini istemiştir:

• Tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi
• 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri
• Tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde sunulması

Daha Önce Tutuklanan Yöneticiler

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan kişiler:

• Emre Tezmen - Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı
• Emre Alkin - Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi
• Kerem Alkin - Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
• Alper Öztürk - Tera Portföy Genel Müdürü
• Serdar Turhan - Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı
• Muhammed Yarız - Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
• Namık Kemal Gökalp
• Altunç Kumova
• İbrahim Bekçi

Serbest Bırakılanlar

• Enver Çevik - Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı
• Kemal Akkaya - Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Arama Yapılan Ofisler

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştır.

Gözaltına Alınan Diğer Kişiler

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan da gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında 14 zanlı daha yakalanmıştır.