DinamikPay soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan kişiler hakkındaki işlemler sürüyor. Şüpheliler, haklarındaki iddialar kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla sabit olmadıkça hukuken suçlu kabul edilemez.

DinamikPay soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı

DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Üç şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şirket yönetimine kayyum atanmasına da karar verildi.

17,9 milyar liralık para transferi

Soruşturma kapsamında DinamikPay üzerinden 2024 ve 2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

Suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen:

• 8 araç
• 33 konut
• 50 arsa

ile ilgili el koyma işlemi uygulandı. Ayrıca 126 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.

11 ilde 77 şüpheliye operasyon

Adalet Bakanı Gürlek, farklı soruşturmalar kapsamında İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 11 ilde operasyonlar yapıldığını açıkladı.

Toplam 77 şüpheliye yönelik operasyonlarda şu ana kadar 68 kişinin gözaltına alındığı, 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Operasyonların üç ayrı soruşturma kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Gaziantep’te yasa dışı döviz ve KDV iadesi soruşturması

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen dövizlerin çeşitli kişi ve şirketler aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı iddia edildi.

Ayrıca yüksek tutarlı faturalar üzerinden haksız KDV iadeleri alınarak kamu zararına yol açıldığı tespit edildi.

Gaziantep merkezli 5 ilde, 34 şüpheli ve 11 şirkete yönelik operasyonda:

• 28 şüpheli gözaltına alındı.
• 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
• Şüpheli hesaplarında 13 milyar 760 milyon lirayı aşan para hareketi belirlendi.
• Yaklaşık 570 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mallara el konuldu.

Kemer’de Hazine taşınmazları soruşturması

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada ise Kemer ilçesindeki bazı Hazine taşınmazlarının, gerekli yasal şartlar oluşmadan belirli kişilerin üzerine geçirildiği iddia edildi.

Bu işlemlerle kamu zararına neden olunduğu ve bazı kişilere haksız ekonomik menfaat sağlandığı değerlendirildi.

Operasyon kapsamında 5 ilde, 21 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve 27 şüpheli gözaltına alındı.

İncelemeye alınan 80 Hazine taşınmazının güncel ekonomik değerinin yaklaşık 10 milyar lira olduğu tahmin edildi.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan kişiler hakkındaki işlemler sürüyor. Şüpheliler, haklarındaki iddialar kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla sabit olmadıkça hukuken suçlu kabul edilemez.